¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?
BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área:
El equipo de Anti Money Laundering (AML) Lifecycle Transformation, formamos parte de Cumplimiento AML Holding.
Cumplimiento AML Holding, es la función global responsable de desarrollar programas para prevenir, mitigar y gestionar el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (BC&FT).
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, son un fenómeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rápidos avances en la información financiera, la tecnología y las comunicaciones permiten que los flujos de dinero se trasladen de manera instantánea a cualquier parte del mundo.
El equipo de AML Lifecycle Transformation tenemos la misión de conocer al cliente desde el momento del onboarding con el objetivo de mitigar este riesgo.
¿ Cómo lo hacemos ?
Definimos el Rating corporativo que mide el potencial de un Cliente (persona física o jurídica) para BC&FT.
Definimos los estándares corporativos para las acciones a llevar a cabo en función de ese riesgo potencial: requerimientos documentales, comunicaciones y medidas restrictivas.
Y todo lo anterior, lo hacemos con una visión de transformación, impulsando no sólo el do it yourself, sino el done for you.
Sobre el puesto
¿ Cuáles serían tus funciones ?
- Liderar Proyectos donde Cumplimiento AML Holding sea responsable
- Liderar la elaboración de Normativa asignada al equipo, comunicación a las Áreas involucradas o interesadas, así como el despliegue en las geografías
- Liderar iniciativas de formación, comunicación y cultura de conocimiento del Cliente, con el objetivo de mitigar el riesgo de BC&FT
- Participar activamente en la elaboración de reportes críticos
- Apoyar en las tareas propias de Proyectos o Programas ajenos a Cumplimiento AML Holding, donde se requiera la participación de AML. Pueden ser Proyectos / Programas liderados desde Ingeniería, Negocio o GRM
¿ Qué buscamos ?
- Formación: Grado universitario en Derecho, Economía, ADE o similar.
- Experiencia: mínimo 2 años en funciones de Negocio, Cumplimiento, Servicios Jurídicos o Control Interno (en entidades financieras u otras sociedades). Se valorarán especialmente, la experiencia en áreas de Negocio de entidades financieras y en gestión de proyectos.
- Conocimientos: no es indispensable tener conocimientos previos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se valorará disponer de certificaciones en Cumplimiento (CESCOM o similar).
- Idiomas: se valorará Inglés intermedio alto (B2).
- Competencias personales:
- Comunicación efectiva y liderazgo positivo. Buscamos una persona que adapte su comunicación al foro con el que esté interactuando y busque el cómo sí
- Proactividad. Buscamos una persona que proponga ideas y soluciones de forma proactiva
- Capacidad organizativa. Buscamos una persona con la capacidad de organizar sus tareas, de forma que sepa cuándo hay que realizar las entregas y las mismas se cumplan en tiempo y con calidad
- Colaboración transversal y trabajo en equipo. Buscamos una persona que sepa trabajar en equipos multidisciplinares
Habilidades:
Cumplimiento contra el blanqueo de dinero
