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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área:
El equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita un perfil de Senior Manager para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).
Sobre el puesto
Buscamos a una persona con demostrada experiencia en gestión de riesgos, con foco en la prevención de delitos financieros, que cuente con una visión amplia e integradora de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere conocimientos y experiencia demostrable en la aplicación de la Ley 10/2010, además del marco normativo europeo en materias de AML. Se valorará de forma positiva la experiencia previa liderando equipos de trabajo destinados a tareas de análisis e investigación en temas de AML y/o Fraude. Se requiere compromiso, orientación a resultados y al trabajo en equipo.
La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:
- Liderar y/o supervisar equipos de trabajo orientados a la identificación, análisis y respuesta ante riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA. Esto considera los procesos de screening y monitorización transaccional.
- Experiencia en la detección de patrones de blanqueo de capitales mediante el uso de procesos novedosos (uso de criptoactivos, esquemas societarios complejos, utilización de jurisdicciones de riesgo, etc) y tramas delictivas.
- Experiencia en el diseño, desarrollo y mantenimiento de escenarios de monitorización transaccional.
- Desarrollo de catas destinadas a validar la correcta aplicación de la normativa y criterios establecidos en tareas de screening y monitorización transaccional.
- Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.
- Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.
- Colaborar en la elaboración de reportes internos sobre riesgos detectados.
- Coordinar con otras áreas para la implementación de acciones preventivas.
- Apoyar procesos de formación interna en materias vinculadas a AML y fraude.
- Asesorar a las unidades de negocio (oficinas, unidades contigo,...)sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.
- Participar en proyectos de transformación que busquen mejorar las capacidades de análisis, detección y respuesta de operativa sospechosa en el ámbito AML, mediante el uso de analítica avanzada de datos o a través del uso de la IA, contribuyendo a la disminución de tiempos dedicados en la gestión de casos y a una adecuada gestión de los riesgos.
- Elaboración y mantenimiento de la normativa interna en el ámbito de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT.
- Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.
- Actuar como front de los equipos de FCP España con FCP Global, Cumplimiento Global y Local.
- Actuar como líder de los equipos de AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT en la búsqueda de iniciativas de transformación y sinergia dentro de FCP España, incluyendo aquellas tareas de interés común con los equipos de Fraude.
- Asegurar el cumplimiento de KPIs / KRIs del ámbito AML, además de los planes de acción acordados en el marco de trabajos de auditoría interna y externa, testing de cumplimiento, entre otros.
- Liderar la preparación de los reportes de FCP al OCI España.
Requisitos Imprescindibles:
- Mínimo 5 años de experiencia demostrable en la gestión de riesgos y sólidos conocimientos funcionales de blanqueo de capitales.
- Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).
- Capacidad de gestión de equipos.
- Habilidades analíticas avanzadas para la interpretación de datos y procesos.
- Manejo de conceptos y herramientas de IA.
- Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.
Valoraciones Adicionales (Deseable):
- Formación estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología y/o auditoría interna.
- Experiencia en análisis forense, auditorías y/o gestión de riesgos operacionales y financieros.
- Experiencia en tareas de análisis e investigación en materia de blanqueo de capitales, incluyendo procesos de screening.
- Conocimiento de la normativa aplicable, con especial énfasis en la Ley 10/2010.
- Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.
- Experiencia en gestión operativa de oficinas bancarias.
- Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.
- Experiencia en transacciones con instrumentos de inversión tradicional y cripto activos.
- Experiencia en el diseño, implantación y seguimiento de KPIs estratégicos.
Competencias y Habilidades:
- Compromiso y Orientación a Resultados.
- Disfrute del Trabajo en Equipo.
- Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.
- Empatía y Orientación al Cliente.
- Capacidad de Negociación.
- Ética e Innovación.
Habilidades:
Conceptos de IA, Empatía, Ética, Innovación, Microsoft Office, Orientación al cliente, Pensamiento proactivo, Prevención del fraude financiero
