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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área:
El área de AML de Compliance CIB gestiona los riesgos derivados del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de las sanciones internacionales y nacionales y los derivados de la banca corresponsal de los clientes de banca corporativa de BBVA.
Sobre el puesto
El equipo de Compliance CIB necesita un perfil de Senior Manager para reforzar la función de Cumplimiento en materia de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) y Sanciones en CIB.
Las principales tareas serán:
- Asesorar a las unidades de negocio sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo en el desarrollo de las actividades de CIB.
- Participar en proyectos para desarrollar nuevos procesos o adaptar los actuales que mitiguen el riesgo de blanqueo de capitales (AML), en temas como el alta de clientes, el monitoreo de transacciones, los procesos de filtrado, etc.
- Participar en las evaluaciones periódicas del AML Risk Assessment de los negocios de CIB.
- Elaboración y mantenimiento de la normativa interna sobre el alta de clientes, calificación del riesgo de blanqueo de clientes, sanciones financieras, personas políticamente expuestas, monitoreo de transacciones, filtrado de nombres y transacciones, entre otros.
- Desarrollo de un marco de gobernanza y supervisión para garantizar la adecuada mitigación de riesgos de AML y Sanciones, incluyendo la creación de la gobernanza junto con el Financial Crime Prevention Hub.
- Coordinar la respuesta a inspecciones y requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.
- Desarrollar un marco de mitigación en MIGRO e implementarlo en el marco de control RCA.
- Asesorar a las unidades de negocio en procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo.
- Coordinar con los equipos corporativos los desarrollos necesarios en CIB para cumplir con las normativas internas y externas de AML y Sanciones.
- Monitorear los desarrollos regulatorios y de la industria y traducirlos en estándares y prácticas internas.
- Desarrollar un programa de formación en AML y Sanciones adaptado a las diferentes necesidades de las unidades de negocio de CIB.
Requisitos:
- Perfil senior con al menos 7 años de experiencia en el sector financiero.
- Se valorará positivamente la experiencia en Compliance u otras funciones de control (Auditoría Interna, Control Interno…).
- Conocimiento de las actividades y negocios de CIB, así como comprensión de cómo las principales actividades de CIB (mercados globales, banca de inversión y financiación, banca transaccional global) pueden dar lugar a riesgos de blanqueo de capitales y sanciones financieras internacionales.
- Se valorará también la formación legal, ya que la mayoría de los programas de cumplimiento a gestionar derivan de leyes aplicables.
- Capacidad para interactuar con la alta dirección y ofrecer soluciones bajo plazos ajustados y en un entorno de negocio exigente.
- Dominio del inglés es imprescindible.
- Se requieren habilidades de gestión. Especialmente en lo relativo a la gestión de distintos equipos internacionales implicados en proyectos estratégicos.
